Percheziții în Argeș și alte județe într-un dosar de delapidare

Percheziții în Argeș și alte județe într-un dosar de delapidare cu un prejudiciu de peste 17 milioane de dolari

Miercuri, polițiștii și procurorii DIICOT desfășoară 66 de percheziții în județele Timiș, Caraș-Severin, Arad, Alba, Argeș, Teleorman, Hunedoara, Ilfov și în București, într-un dosar penal de constituire a unui grup infracțional organizat, delapidare și spălare a banilor.

Potrivit DIICOT, ancheta vizează o grupare formată începând cu anul 2018, în județul Timiș, de către doi administratori ai unei firme, implicați într-un proiect de energie regenerabilă. Aceștia, împreună cu alți complici, ar fi conceput un mecanism infracțional prin care au însușit și folosit cu rea-credință fondurile societății, pe care ulterior le-au supus procesului de spălare a banilor.

În perioada 2018 – 2020, membrii grupării și-au însușit și utilizat în interes propriu peste 25.000 de unități ale unei criptomonede, atrase în cadrul proiectului energetic. Valoarea totală a prejudiciului depășește 66.000.000 lei (aproximativ 17.700.000 dolari).

Gruparea infracțională era structurată pe mai multe niveluri, incluzând specialiști în IT, contabilitate și fiscalitate, care au facilitat procesul de delapidare. Banii proveniți din activitățile ilicite au fost convertiți în monedă fiduciară și transferați în conturi bancare, după care au fost retrași și folosiți pentru achiziționarea de imobile, autoturisme, excursii sau acordarea de împrumuturi către apropiați.

15 persoane au fost conduse la audieri, iar ancheta este în desfășurare.

𝐒̦𝐭𝐞𝐟𝐚𝐧 𝐍𝐚𝐞 – 𝐎 𝐋𝐮𝐩𝐭𝐚̆ 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐯𝐢𝐚𝐭̦𝐚̆

Interfața ușor de navigat facilitează accesul la cele mai recente știri, reportaje și analize din diverse domenii precum

politica locală, economia, cultură, sport și viața comunității.

Arges-Stiri.ro se străduiește să ofere o perspectivă cuprinzătoare asupra evenimentelor locale,

punând la dispoziția cititorilor săi informații obiective și echilibrate.

Echipa dedicată lucrează constant pentru a aduce cititorilor cele mai noi și importante știri, acordând o atenție

deosebită detaliilor și contextului.

Prin intermediul fotografiei și a materialelor multimedia, site-ul oferă o experiență vizuală bogată.

Arges-Stiri.ro,

o sursă de informații esențială pentru cei interesați de evoluțiile și noutățile din Argeș,

promovează transparența și participarea activă în comunitate.

#ArgeșȘtiri #ȘtiriLocale #InformațiiActualizate”

🔎 Interfața ușor de navigat facilitează accesul rapid la cele mai recente știri,
reportaje și analize din domenii precum politica locală, economie, cultură, sport și
viața comunității, atât din județul Argeș, cât și din localitățile învecinate.
📰 Arges-Stiri.ro oferă o perspectivă cuprinzătoare asupra evenimentelor locale și regionale,
furnizând informații obiective și echilibrate.
💡 Echipa dedicată lucrează constant pentru a aduce știri relevante și actualizate, acordând o
atenție specială detaliilor și contextului.
📸 Prin fotografii și materiale multimedia captivante, site-ul oferă o experiență vizuală bogată.
✨ Arges-Stiri.ro – sursa esențială de informații pentru cei care urmăresc evoluțiile și noutățile din
Argeș și județele limitrofe,
promovând transparența și participarea activă în comunitate.
📖 Descoperă povestea Argeșului și a regiunii în fiecare detaliu.


👉 Citește știrile care contează pe arges-stiri.ro

– sursa ta de informare de încredere în mediul online.

📢 Rămâi informat:


✅ Urmărește pe Facebook arges-stiri.ro


✅ Abonează-te la Canalul Messenger Arges-Stiri.ro


✅ Vezi cele mai noi știri și pe Google News: Arges-Stiri.ro pe Google News
📌 #ArgeșȘtiri #ȘtiriLocale #ȘtiriRegionale #InformațiiActualizate